AML-политика и регламент
Политика Против Легализации Доходов (AML) и Знай Свою Транзакцию (KYT)
Цель и Основные Принципы:Наш сервис стремится предотвратить использование платформы Multival.is для легализации доходов, полученных преступным путем или связанных с финансированием терроризма. Мы привержены следующим принципам:- Соблюдение всех соответствующих нормативных требований и законов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Развитие и поддержание системы мониторинга и анализа транзакций для выявления подозрительной активности и ее предотвращения.
- Сотрудничество с правоохранительными органами и другими уполномоченными организациями для борьбы с преступной деятельностью.
- Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
- Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также – иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
- Запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
- по запросу правоохранительных органов;
- по решению судов разных инстанций;
- по запросам администраций Платежных систем.
- приостановить выполнение обменной операции Пользователя;
- запросить у Пользователя документы, идентифицирующие личность (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение);
- запросить у Пользователя селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана актуальная дата и подпись;
- запросить, иную информацию, касающуюся платежей: посредством какой платформы средства поступили к Вам? По возможности, должны быть предоставлены скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; за какую услугу Вы получили средства; на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; через какое контактное лицо Вы общались с отправителем средств? По возможности, должны быть предоставлены скриншоты переписки с отправителем, где мы сможем увидеть подтверждение отправки средств.